WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica.
Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021,
4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021,
5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021,
6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
8) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach człownków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Istotne informacje
Data i godzina ZWZA:
22 czerwca 2022 roku, godzina 12:00
Miejsce ZWZA:
Legnica, przy ul. Złotoryjskiej 63, w siedzibie Spółki.
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA:
6 czerwca 2022 roku
Pliki do pobrania:
• Informacja o liczbie akcji i głosów,
• Dokumenty do ZWZA:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności
RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
2. Sprawozdanie finansowe
RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS ZA ROK OBROTOWY 2021
3. Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. za rok 2021
SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. ZA ROK 2021
• Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
• Wzór pełnomocnictwa na ZWZA.
Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów
Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550
Na akcje przypada łącznie 49.934.510 głosów
Kontakt w sprawie ZWZA
Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL
