Walne Zgromadzenia

Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 1, § 2 i §21 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2024 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59 -220 Legnica.

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2023,
4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2023,
5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023,
6) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
9) ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
10) połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F. Progress III” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 1), spółką „E.F. Progress VI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 2), spółką „Progress IX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 3) oraz spółką „Progress XI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 4),
11) przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.
VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
VIII. Wolne wnioski. –
IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.